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反洗钱宣传活动 ——打击地下钱庄 警惕恐怖融资 2016-01-07 HYPERLINK javascript:void(0); 长城证券 打击地下钱庄 警惕恐怖融资 国都证券股份有限责任公司 2015年反洗钱宣传活动 什么是“洗钱” 我国刑法规定，洗钱指： 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为其掩饰、隐瞒资金的非法来源和性质的行为。 洗钱的危害 1、帮助、刺激更严重和更大规模的犯罪活动。 2、助长和滋生腐败，败坏社会风气。 3、影响金融市场的稳定。 4、损害市场机制的有效动作和公平竟争。 5、加大了金融机构的法律和运营风险。 6、与恐怖活动相结合，危害社会稳定、国家安全，并对人民的生命财产形成巨大威胁。 地下钱庄洗钱 ，“做空中国”的帮凶 2015年8月24日，公安部召开电视电话会议，公安部副部长孟庆丰指出：要严厉打击地下钱庄犯罪活动，切实维护国家金融资本市场秩序。决定从即日起至11月底，在全国范围组织开展打击地下钱庄集中统一行动。 2015年7月，上海警方在查处某外资贸易公司涉嫌操纵股市犯罪案件中，就发现其非法所得的数亿元人民币，就是通过“地下钱庄”转移到了境外。 2015年8月，佛山市经侦支队对一宗涉嫌非法经营的“地下钱庄”采取收网行动，行动中捣毁2个窝点，当场查获假公章、合同章300多枚，以及大批财务账册单据，涉及金额初步查证超过200亿元人民币。 行动开展以来，警方已端掉66个“地下钱庄”，涉案资金达4300余亿元。 正是由于地下钱庄协助境内外资金进出，非法扰乱国内资本市场，才导致了近期中国股市的暴跌。 本轮暴跌之后，沪深两市已经缩水近30万亿元，让众多散户损失巨大，不少中产被“消灭”。然而，境内外一些机构，却在此轮暴跌前违规违法操作获利颇丰，并通过“地下钱庄”将中国人民的发展成果转移到境外，窃为己有。 然而这些机构是如何通过 “做空中国”获益的呢？ 我们来回顾一下索罗斯当年是如何做空香港的： 索罗斯的手法很简单：他用一部分资金持续且不计成本地买入股票（尤其是指数股），而在股指到达高位时，再开大量股指期货的空单。 接着，从高位开始，坚决地把股指打低，抛出的股票当然也会赢利，但不是主要利润来源。真正的盈利重头在于股指期货的空单。当然，这种操作最重要的就是利用市场跟风力量，全体市场参与者都会成为推动力——涨时助涨，跌时助跌。 虽然这场对决最后以索罗斯的失败而告终，但1997年之后，恒生指数从约16000点下跌到6500点，跌去了约60%。 香港的楼价从1997年的最高峰开始持续下跌，到了2003年差不多跌去了65%。港人财富蒸发了2.2万亿港元，平均每一个业主损失267万港元，负资产人数高达17万，一直到了2009年才恢复到了1994年的水平。 洗钱为恐怖活动提供恐怖融资渠道 什么是恐怖融资 恐怖融资指： 1、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。 2、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。 3、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。 4、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。 恐怖融资的危害： 为恐怖活动提供资产基础和资金来源，帮助恐怖分子的阴谋得逞，给人民生命财产安全带来巨大损害、给社会带来极大恐慌，阻碍社会稳定发展。 卷入恐怖融资的金融机构或个人将受到严厉处罚、制裁，被追究法律责任。 9.11恐怖袭击事件 2001年9月11日，北京时间21时左右 ，纽约世贸中心开始连续发生撞机事件，纽约世贸中心的两幢大楼相继倒塌，袭击事件令曼哈顿岛上空布满尘烟。 2001年9月13日，本·拉登因涉嫌策划并资助本次恐怖活动，被锁定为制造9·11恐怖袭击事件的头号嫌疑犯。本·拉登及恐怖组织通过洗钱，向制造恐怖袭击事件的19名恐怖分子提供恐怖活动资金。恐怖分子以高价弄到汽车驾照、设立银行账户、参加飞行培训、购买机票 到哪儿都是用现金付账。 9·11恐怖袭击事件共计造成3025人遇难或失踪。恐怖袭击发生后一周内，标普指数下跌11.6%，道琼斯指数下跌14.3%，纳斯达克指数下跌16.1%，股票缩水1.4万亿美元 。 恐怖活动与恐怖融资在中国 2013年10月28日，恐怖分子驾车闯入长安街，沿途快速行驶故意冲撞游人群众，造成2人死亡，40人受伤。 随后，恐怖分子驾车撞向金水桥护栏,并点燃车内汽油致车辆起火燃烧。 制造本次恐怖袭击的8名嫌犯来自新疆和田，赴京路途遥远，花费不菲。他们于9月份成立恐怖袭击小组，备有数把藏刀，驾驶奔驰SUV来到北京，筹集了4万元资金用作恐怖袭击，藏身北京西城区，事发前曾三次踩点，在多个加油站购买了40