陕西建设机械股份有限公司内部控制规范实施.PDFVIP

陕西建设机械股份有限公司陕西建设机械股份有限公司 陕西建设机械股份有限公司陕西建设机械股份有限公司 内部控制内部控制规范实施规范实施工作方案工作方案 内部控制内部控制规范实施规范实施工作方案工作方案 为进一步加强和规范公司内部控制，保证公司内控制度的完整性、合理性及实施的 有效性，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略发展目标的实现和可持 续发展，全面贯彻实施 《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求， 根据中国证券监督管理委员会陕西监管局 《关于做好陕西辖区主板上市公司内部控制规 范实施工作的通知》（陕证监函 【2012】46号）要求，陕西建设机械股份有限公司 （以 下简称 “公司”）结合公司实际情况，特制定本实施方案。 一、公司基本情况介绍 （一）公司概况 陕西建设机械股份有限公司成立于 2001 年 12 月 8 日，是由陕西建设机械(集团)有 限责任公司实施债转股改制后设立的股份有限公司，简称 “建设机械”， 2004 年 7 月 7 日在上海证券交易所上市，股票代码 “600984”，注册