针对召开2005年第一次临时股东大会及类别股东会议催告.pdfVIP

证券代码：000898证券简称：鞍钢新轧 公告编号：2005-002 债券代码：125898债券简称：鞍钢转债 关于召开2005年第一次临时股东大会及类别股东会议的催告 公司将于2005 年2 月28 日召开2005 年第一次临时股东大会、2005 年第一 次内资股类别股东会议、2005 年第一次外资股类别股东会议。 主要内容如下： （一）会议时间 公司拟于2005 年2 月28 日上午九点开始举行公司2005 年第一次临时股东 大会、2005 年第一次内资股类别股东会议、2005 年第一次外资股类别股东会议。 （二）会议地点 辽宁省鞍山市铁东区东山街77 号鞍钢会展中心 （三）会议议题 1、2005 年第一次临时股东大会会议议题 议案一 审议《关于鞍钢新轧钢股份有限公司符合新股发行条件的议案》 议案二 逐项审议《关于鞍钢新轧钢股份有限公司申请新股发行的议案》 ① 股票种类 ② 股票面值 ③ 发行对象 ④ 发行方式 ⑤ 发行数量 ⑥ 发行价格 ⑦ 募集资金投向 ⑧ 本次发行有效期 ⑨ 要约收购的豁免 议案三 审议《鞍钢新轧钢股份有限公司本次发行募集资金运用可行性分 析报告》 议案四 审议《鞍钢新轧钢股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情 况的说明》 议案五 审议《关于批准 〈鞍山钢铁集团公司和鞍钢新轧钢股份有限公司 关于鞍钢集团新钢铁有限责任公司100%股权的收购协议〉的议 案》 议案六 审议《关于新老股东共享发行前滚存的未分配利润的议案》 议案七 审议《关于授权董事会全权办理与本次发行及股权收购有关事宜 的议案》 议案八 审议《关于批准〈鞍山钢铁集团公司与鞍钢新轧钢股份有限公司 原材料和服务供应协议〉的议案》 议案九 审议《关于建设2130mm 冷轧生产线的议案》 根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的有关规定，公司本次临时股东大 会采用现场表决与网络表决相结合的表决方式，流通A 股股东既可参与现场投 票，也可通过互联网参加网络投票，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中 的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现 场表决为准。对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。 公司临时股东大会审议议案二时，与第4 、5、6、7、9 项有利害关系的关联 股东须放弃在股东大会上对该等议项的投票权，在审议第 1、2 、3、8 项时，须 经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过；审议第4 、5、6、7、9 项时，须经参加表决的全体流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。提请流 通A 股股东注意，某一流通A 股股东在本次临时股东大会和内资股类别股东会 议上对本议案进行投票时，只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权， 若该股东在临时股东大会上采用了网络投票的方式行使表决权，则该结果亦被认 定为其在内资股类别股东会议上的投票结果；但如该股东在临时股东大会和内资 股类别股东会议上采用了不同的投票方式，以现场表决作为该股东在临时股东大 会及内资股类别股东会议上的投票结果。 临时股东大会审议议案五时，须经参加表决的全体流通股股东所持表决权的 三分之二以上通过，与本议案有利害关系的关联股东放弃在股东大会上对该议案 的投票权。 临时股东大会审议议案八时，须经参加表决的全体流通股股东所持表决权的 二分之一以上通过，与本议案有利害关系的关联股东放弃在股东大会上对该议案 的投票权。 2 、2005 年第一次内资股类别股东会议议案 逐项审议《关于鞍钢新轧钢股份有限公司申请新股发行的议案》： ① 股票种类 ② 股票面值 ③ 发行对象 ④ 发行方式 ⑤ 发行数量 ⑥ 发行价格 ⑦ 募集资金投向 ⑧ 本次发行有效期