2014年度内部控制评价报告.PDFVIP

钱江水利开发股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告 钱江水利开发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合钱江水利开 发股份有限公司 （以简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014 年12 月31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行评价。 一、董事会重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控