昭衍新药2018年第三次临.PDF

昭衍新药 2018 年第三次临时股东大会会议资料 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议资料 2018 年9 月14 日 1 昭衍新药 2018 年第三次临时股东大会会议资料 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议议程 一、投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 二、现场会议召开的时间和地点： 时间：2018 年9 月14 日14 点30 分 地点：北京市经济开发区荣京东街甲5 号公司会议室 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018 年9 月14 日至2018 年9 月14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15- 15:00。 四、召集人：公司董事会 五、股权登记日：2018 年9 月7 日 六、议程安排： 序号 会议事项 一 宣布昭衍新药2018 年第三次临时股东大会开始 二 汇报股东到会情况 2 昭衍新药 2018 年第三次临时股东大会会议资料 三 审议议案 1 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 关于公司以自有资金向全资子公司昭衍（加州）新药研究中心有限 2 公司进行增资的议案 3 关于公司对外投资建设昭衍（梧州）新药评价中心项目的议案 4 关于修订《公司章程》部分条款的议案 关于修订《北京昭衍新药研究中心股份有限公司对外投资管理制 5 度》的议案 四 以举手表决方式选举计票人、监票人 五 记名投票逐项表决所有议案 六 统计会议表决结果 七 宣读2018 年第三次临时股东大会决议 八 与会相关人员签字 九 律师宣读见证意见 十 宣布会议结束 3 昭衍新药 2018 年第三次临时股东大会会议资料 议案一：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 各位股东： 为提高募集资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用， 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及 《北京 昭衍新药研究中心股份有限公司募集资金管理制度》等规定，在不影响募集资 金投资计划正常进行的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金最高额度不 超过 15,000 万元进行现金管理，具体情况为：除将以通知存款、协定存款、定 期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用 （金额和期限由公司视情况而 定）外，投资银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、保本型约定的低风 险理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为 投资标的的理财产品。 该议案自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围及授权 期内，资金可由公司及子公司滚动使用，并授权公司董事会在决定的范围内具 体办理相关事宜。该议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。 以上议案，请予审议。