回报措施的公告.PDF

证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2016-027 债券代码：112215 债券简称：14 万马01 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补 回报措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指 导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司就本次非公开发行 股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相 关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体内容如下： 一、本次非公开发行对公司财务指标的影响 （一）影响分析的假设条件 1. 假定本次发行方案于 2016 年 6 月底前实施完毕，本次发行实际募集 10,500 万股，募集资金总额为125,800 万元，不考虑扣除发行费用等因素的影响。 2. 上述非公开发行的股份数量、募集资金总额和发行完成时间仅为假设， 最终以经中国证监会核准发行的股份数量和实际募集