中国宝安集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议.PDFVIP

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2019-014 中国宝安集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2 、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场召开时间：2019 年2 月15 日（星期五）15:00 ； （2 ）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019 年 2 月 15 日9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 为2019 年2 月14 日15:00 至2019 年2 月15 日15:00 期间的任意时间。 2 、召开地点：深圳市笋岗东路1002 号宝安广场A 座29 楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4 、召集人：中国宝安集团股份有限公司董事局 5、主持人：董事局常务副主席陈泰泉先生