东北电气发展股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的.PDFVIP

A 股股票代码：000585 A 股股票简称：*ST 东电 公告编号：2018-051 东北电气发展股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议 审议通过，公司谨定于2018年6月26日（星期二）10:00召开2017年年度股东大会，公 司已于2018年5月11日发出了《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号： 2018-035），于2018年6月11日发出了 《关于2017年年度股东大会增加临时提案暨召 开2017年年度股东大会补充通知的公告》 （公告编号：2018-047），于2018年6月12 日发出了《关于变更股东大会现场会议地点的公告》（公告编号：2018-048）。（以 下统称 “《股东大会通知》”） 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，根据截止2018年6月15 日收市时股东出席会议书面回复的统计，按照中国证监会《关于加强社会公众股股东 权益保护的若干规定》和公司章程第七十四条规定