上海海立（上海海立（集团）.PDFVIP

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立B 股(B 股) 编号：临2010-019 上海海立上海海立(集团(集团)股份有限公司)股份有限公司 上海海立上海海立((集团集团))股份有限公司股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告第五届董事会第十五次会议决议公告 第五届董事会第十五次会议决议公告第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海立(集团)股份有限公司 （以下简称“本公司” ）第五届董事会第十五次 会议于2010 年 10 月20 日假座上海四季酒店会议室召开。会议通知于2010 年 10 月11 日以传真和邮件方式发出。会议应到董事9 名，实到董事8 名。董事周 志炎因公务出国委托张敷彪代行表决权。会议由董事长沈建芳先生主持。监事会 全体成员列席了会议。会议的召开及程序符合法律法规及公司章程的有关规定。 会议经审议一致通过如下决议： 一、审议通过 《2010 年三季度报告》