中国铝业股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告.PDFVIP

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2019-022 中国铝业股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2019 年2 月21 日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六 届董事会第三十九次会议。本次会议应出席董事8 人，实际出席董事8 人,有效 表决人数8 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规和《中国铝业股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了下述2 项议案： 一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案 因工作和改革需要，余德辉先生辞去公司董事长、执行董事及在董事会下设 各专业委员会的一切职务,专职于中国铝业集团有限公司领导工作。鉴于余德辉 先生的辞任，经董事会选举通过，卢东亮先生当选为公司第六届董事会董事长。 有关上述事项详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站 ()的《中国铝业股份有限公司关于变更董事长、总裁及提名董事 候选人的公告》 议案表决情