交法律文件的有效性的说明.PDFVIP

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提 交法律文件的有效性的说明 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟 以发行股份及支付现金相结合的方式购买河北智同生物制药股份有 限公司（以下简称“智同生物”）51%股份，其中：向河北智同医药控 股集团有限公司 （以下简称“智同集团”）发行股份及支付现金购买 其合计所持有的智同生物26%股份，向贵少波发行股份购买其合计所 持有的智同生物 5%股份，向上海高特佳懿格投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称“高特佳”）发行股份购买其合计所持有的智同生物 20%股份；同时拟向胡煜 非公开发行股份募集配套资金，拟募集配 套资金金额不超过人民币 10,000 万元 （以下简称“本次重大资产重 组”或 “本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中 国证券监督管理委员会令第127 号）的相关规定，本次交易构成公司 的重大资产重组。同时根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关 规定，本次交易构成关联交易。 公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管 理委员会令第127 号）、《关于规范