临时股东大会的召集.doc

嘉事堂药业股份有限公司 PAGE PAGE 1 嘉事堂药业股份有限公司 嘉事堂药业股份有限公司 股东大会议事规则 2009年2月20日 北京 经2009年度股东大会审议通过 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc178740133 第一章　总则 PAGEREF _Toc178740133 \h 1 HYPERLINK \l _Toc178740134 第二章　股东大会（临时股东大会）的召集 PAGEREF _Toc178740134 \h 3 HYPERLINK \l _Toc178740135 第三章　股东大会的提案与通知 PAGEREF _Toc178740135 \h 5 HYPERLINK \l _Toc178740136 第四章　股东大会的登记 PAGEREF _Toc178740136 \h 8 HYPERLINK \l _Toc178740137 第五章　股东大会的召开 PAGEREF _Toc178740137 \h 10 HYPERLINK \l _Toc178740138 第六章　提案的审议 PAGEREF _Toc178740138 \h 11 HYPERLINK \l _Toc178740139 第七章　股东大会的表决 PAGEREF _Toc178740139 \h 12 HYPERLINK \l _Toc178740140 第八章　股东大会的会议记录及会议决议 PAGEREF _Toc178740140 \h 15 HYPERLINK \l _Toc178740141 第九章　股东大会决议的执行和信息披露 PAGEREF _Toc178740141 \h 16 HYPERLINK \l _Toc178740142 第十章　附则 PAGEREF _Toc178740142 \h 16 第一章　总则 第一条　为维护嘉事堂药业股份有限公司（简称“公司”）和股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《 公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条　本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理人、公司董事、监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和列席股东大会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条　股东大会是公司的最高权力决策机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对公司发行债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议； （十）修改公司章程及其附件（包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》）； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准重大对外担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项； （十四）审议公司批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划； （十六）法律、行政法规、有权的部门规章和《公司章程》规定应当由股东大会作出决议的其他事项。 第四条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元人民币以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保； （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％； （六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过5000万元人民币； （七）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，并应当于上一会计年度结束后的6个