江门市科恒实业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决.PDFVIP

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2019-013 江门市科恒实业股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十二次会 议（以下简称“本次会议”）通知于2019年2月19 日以邮件及专人送达方式发出。 本次会议于2019年3月1 日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）会议室以现 场表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由公司董事长万国江先 生主持，监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。 本次会议审议并通过如下决议： 1、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法