武汉金运激光股份有限公司2018年度内部控制评价报告.PDFVIP

武汉金运激光股份有限公司 2018年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2018年12月31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制制度的目标 1、建立和完善符合现代公司管理要求的内部组织结构，形成科 学的决策机制、执行机制和监督机制保证公司经营管理目标的实现； 2 、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各 项经营活动的正常有序运行； 3、建立良好的公司内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止 并及时发现和纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整； 4 、规范本公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计 信息质量； 5、确保国家有关法律法规和本公司内部规章制度的贯彻执行。 （二）公司内部控制的建立遵循的基本原则 1、合法性原则。内部控制应当符合法律、行政法规的规定和有