2016 年度独立董事述职报告 - 精伦电子.pdfVIP

精伦电子股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 作为精伦电子股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事，我们严格遵照 《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和 《公司独立董事制度》及有关法律、法规的规定， 在工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作 为独立董事的独立作用，维护了公司、公司股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将 2016 年度 履职情况说明如下： 一、独立董事的基本情况 1、黄静，博士生导师，现任武汉大学经济与管理学院市场营销与旅游管理系主任，中国高校 市场学会常务理事、湖北省市场营销学会常务理事、中国市场学会理事、营销科学学报编委，天津 师范大学兼职教授，招商银行总行营销顾问（2009—2011），湖北省烟草专卖局营销顾问（2009— 2011 年），中百控股集团股份有限公司独立董事，2013 年4 月至今任本公司独立董事。 2、郑春美，博士生导师,现任武汉大学经济与管理学院会计系教授、经济学博士、博士生导师， 加拿大管理科学会员 (ASAC)会员，并担任湖北华昌达智能装备股份有限公司独立董事、湖北金环 股份有限公司独立董事、天津天海投资发展股份有限公司独立董事，武汉光讯科技股份有限公司独 立董事，2015 年10 月至今任本公司独立董事。 3、方力，曾任中国银行湖北省分行国际业务部，香港英皇金融集团投资经理，浙江证券公司、 青海证券公司投资顾问，君安证券公司上海总部投资经理，中山证券公司董事，深圳天马资产管理 公司总经理。现任深圳市泰达鼎晟投资管理企业合伙人，具备二十四年金融行业从业经验，2015 年10 月至今任本公司独立董事。 作为精伦电子独立董事，我们不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也没有为公司提 供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员 取得额外的未预披露的其他利益，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 报告期内，公司共召开五次董事会，独立董事均参加了董事会会议。 报告期内，公司共召开一次年度股东大会，两名独立董事参加了股东大会会议。 报告期内，公司共召开四次董事会审计委员会会议，二次董事会战略与发展委员会会议，二次 董事会薪酬与考核委员会会议，二次董事会提名委员会会议，独立董事均参加了董事会各委员会会 议。 出席董事 出席董事 出席董事 出席董事 应出席董 亲自出席 出席股东 独立董事姓名 会审计委 会战略与 会薪酬与 会提名委 事会次数 次数 大会次数 员会次数 发展委员 考核委员 员会次数 会次数 会次数 黄静 5 5 1 4 2 2 2 郑春美 5 5 1 4 2 2 2 方力 5 5 0 4 2 2 2 （二）会议表决情况 2016 年度，我们认真履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况。会议召开前我们认真审阅相关议案，积极参与讨论并提出合理化建议；会议表决中我们对 所有审议议案均投了同意票，未对议案及其他事项提出异议。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 （一）关联交易情况 报告期内，我们检查了公司2016 年度发生的日常关联交易事项，所有关联交易已经2015 年度 股东大会审议通过。 我们认为上述关联交易属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上 遵循了公开、公平、公正的原则，