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PAGE \* MERGEFORMAT 21 中海集装箱运输股份有限公司 二○一一年度股东大会 会议资料 2012年6月26日 会议日程 会议召开时间：2012年6月26日下午二时正 会议召开地点：上海市浦东新区浦明路1888号上海艾福敦酒店 会议召集人：本公司董事会 会议主席：李绍德董事长（或副董事长或推选的董事） 会议议程： 一、宣布会议开始 二、宣读会议须知 三、审议各项议案 四、回答股东提问 五、宣布出席会议股东及股东代理人的人数、代表股份数 六、推选计票人、监票人 七、投票表决 八、休会，统计表决结果 九、宣布表决结果 十、宣布会议决议 十一、律师宣读法律意见书 十二、宣布会议结束 会议须知 各位股东： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，制订如下须知： 一、 董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、 大会设立秘书处，处理有关会务事宜。 三、 股东参加大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其它股东权益，不扰乱大会的正常程序。 四、 股东依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记。登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。 五、 股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。 六、 为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在30分钟以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。 七、 大会所有议案均采用记名投票方式进行表决。每项表决应选择“赞成”、或“反对”、或“弃权”。每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。表决请在相应□中用√填写。每张表决票必须在表决人（股东或代理人）处签名。未签名、字迹无法辨认或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，所持股份数的表决结果计为“弃权”。 议案目录 一、关于本公司二○一一年度经审核的境内外财务报告的议案 二、关于本公司二○一一年度利润分配的议案 三、关于本公司二○一一年度董事会工作报告的议案 四、关于本公司二○一一年度监事会工作报告的议案 五、关于本公司二○一一年度报告（正文及摘要）的议案 六、关于聘请安永会计师事务所为本公司二○一二年度境外核数师并 授权董事会审核委员会确定其酬金的议案 七、关于续聘天职国际会计师事务所为本公司二○一一年度境内核数 师并授权董事会审核委员会确定其酬金的议案 八、关于本公司二○一二年度董事、监事薪酬的议案 九、关于本公司二○一一年度独立董事述职报告的议案 中海集装箱运输股份有限公司 二○一一年度股东大会 关于本公司二○一一年度经审核的境内外财务报告的议案 各位股东： 根据上海和香港两地上市规则的要求，公司编制了二○一一年度财务报告，并分别聘请罗兵咸永道会计师事务所和天职国际会计师事务所负责对公司二○一一年度财务报表进行了审计。以上两家会计师事务所均认为，公司提供的财务会计报告书符合中国《会计准则》和香港一般采纳的会计准则规定，在所有重大事项方面公允反映了公司二○一一年度经营成果和财务状况以及现金流量情况，并分别出具了标准无保留的审计报告。（具体详见本公司二○一一年度报告） 请股东大会审议。 中海集装箱运输股份有限公司董事会 二○一二年六月二十六日 中海集装箱运输股份有限公司 二○一一年度股东大会 关于本公司二○一一年度利润分配的议案 各位股东： 由于二○一一年的公司亏损，本公司及其附属公司（本集团）截至二○一一年十二月三十一日止按境内会计准则确定的母公司累计未分配利润为-7.8亿元人民币，合并累计未分配利润为-29.1亿元人民币。考虑到未来盈利的不确定性,且二○一二年内的资本性开支数额较大,拟定二○一一年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。 请股东大会审议。 中海集装箱运输股份有限公司董事会 二○一二年六月二十六日 中海集装箱运输股份有限公司 二○一一年度股东大会 关于本公司二○一一年度董事会工作报告的议案 各位股东： 根据中华人民共和国公司法、本公司章程及上市地证券交易所上市规则的要求，现编制了关于中海集装箱运输股份有限公司二○一一年度董事会工作报告。（具体详见本公司二○一一年度报告） 请股东大会审议。 中海集装箱运输股份有限公司董事会二○一二年六月二十六日  中海集装箱运输股份有限公司 二○一一年度股东大会 关于本公司二○一一年度监事会工作报告的议案 各位股东： 根据中华人民共和国公司法、本公司章程及上市地证券交易