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中国建筑第二工程局有限公司 China Construction Second Engineering Bureau Co., Ltd. 北京市通州区梨园镇北杨洼251 号 2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券 （第一期） 募集说明书摘要 主承销商/债券受托管理人 广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座 签署日期： 年 月 日 中国建筑第二工程局有限公司2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券募集说明书摘要 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括 募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投 资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 1 中国建筑第二工程局有限公司2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书摘要 目 录 目 录 2 释 义 4 第一节 发行概况 8 一、 本期发行的基本情况 8 二、 本期债券发行的有关机构 15 三、 认购人承诺 18 四、 发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 18 第二节 发行人及本期债券的资信情况 19 一、 本期债券的信用评级情况 19 二、 信用评级报告的主要事项 19 三、 发行人的资信情况 21 第三节 发行人基本情况 23 一、 发行人概况 23 二、 发行人的组织结构和权益投资情况 25 三、 发行人控股股东和实际控制人的基本情况 47 四、 发行人的独立性情况 49 五、 发行人法人治理结构 50 六、 发行人内部控制制度情况 54 七、 发行人董事、监事和高级管理人员的基本情况 59 八、 发行人主要业务情况 65 九、 发行人的关联方和关联交易情况 90 十、 发行人合法合规情况 107 第四节 财务会计信息 108 一、 发行人最近三年财务报告的审计情况 108 二、 会计政策调整对发行人财务报表的影响 108 三、 发行人最近三年及一期财务报表 109 四、 发行人合并报表范围变化情况 117 五、 发行人最近三年及一期主要财务指标 119 六、 管理层讨论与分析 121 七、 本期债券发行后发行人资产负债结构的变化 141 八、 发行人有息债务情况 142 九、 重大或有事项或承诺事项 143 2 中国建筑第二工程局有限公司2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书摘要 十、 资产抵押、质押和其他限制用途安排 144 十一、 其它重大事项 145 第五节 募集资金运用 146 一、 本期债券募集资金运用计划 146 二、 募集资金运用对发行人财务状况的影响 146 三、 募集资金监管机制 146 四、 募集资金专项账户管理安排 147 第六节 备查文件 148 一、 备查文件内容 148 二、 备查文件查阅地点 148 三、 备查文件查阅时间 149 3 中国建筑第二工程局有限公司2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书摘要 释 义 除非特别提示，本募集说明书摘要的下列词语含义如下