中国神华能源股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2018-001 中国神华能源股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中国神华能源股份有限公司（“中国神华”/ “本公司”）第四届董事会第 八次会议于2017 年12 月22 日以书面方式发出通知，于2018 年1 月2 日在北京 市东城区安定门西滨河路22 号以现场结合通讯方式召开。会议由凌文董事主持， 董事韩建国、李东、赵吉斌、姜波、钟颖洁出席会议，谭恵珠董事以电话接入方 式参加会议。本次会议应出席董事7 人，亲自出席董事7 人。董事会秘书黄清参 加会议，全体监事列席会议。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章和本公司章程的规定。本公司高级副总裁王金力，国家能源投资集团有 限责任公司党组纪检组组长卞宝驰，副总裁王树民、张继明、吕志韧、贾晋中， 财务总监张克慧，总裁助理肖创英列席了本次会议。 本次董事会会议审议并批准以下议案： 一、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 董事会审议并批准：同意选举凌文董事为本公司第四届董事会董事长，任期 自董事会批准之日起至第四届董事会任期届满时止，经连选可连任。凌文董事不 再担任本公司副董事长、总裁。 本公司全体独立非执行董事对本议案发表了“同意”的独立意见。 根据本公司章程规定，凌文董事对本议案回避表决。 议案表决情况：有权表决票数6 票，同意6 票，反对0 票，弃权0 票 凌文博士简历详见本公告附件。 1 二、《关于中国神华2018 年度生产计划的议案》 议案表决情况：有权表决票数7 票，同意7 票，反对0 票，弃权0 票 三、《关于中国神华2018 年度投资方案的议案》 议案表决情况：有权表决票数7 票，同意7 票，反对0 票，弃权0 票 四、《关于中国神华2018 年度经营计划的议案》 议案表决情况：有权表决票数7 票，同意7 票，反对0 票，弃权0 票 五、《关于中国神华2018 年度资金预算与债务融资方案的议案》 议案表决情况：有权表决票数7 票，同意7 票，反对0 票，弃权0 票 六、《关于中国神华2018 年度金融衍生工具业务年度方案的议案》 议案表决情况：有权表决票数7 票，同意7 票，反对0 票，弃权0 票 详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。 七、《关于中国神华经理层2018 年度经营业绩考评指标建议值的议案》 李东董事同时担任本公司高级副总裁。根据公司章程规定，李东董事对本议 案回避表决。 议案表决情况：有权表决票数6 票，同意6 票，反对0 票，弃权0 票 八、《关于对神华国华广投（柳州）发电有限责任公司非等比例增资的议 案》 董事会审议并批准： 1. 同意神华国华广投（柳州）发电有限责任公司（“国华柳电公司”）股 东股比调整方案，其中中国神华持股70%，广西投资集团有限公司（“广投集团”） 持股30% 。 2. 同意向国华柳电公司增资276,832,369.78 元，扣除已单方出资93,600,000 元后，还须认缴增资额183,232,369.78 元。 3. 同意中国神华与广投集团签署国华柳电公司股东股比调整和增资有关协 议、公司章程。 4. 授权董事长办理国华柳电公司股东股比调整和增资有关事宜，包括但不 限于对相关文件进行合适、必要的修改，办理工商备案登记等相关的手续。 2 议案表决情况：有权表决票数7 票，同意7 票，反对0 票，弃权0 票 九、《关于注销呼伦贝尔神华洁净煤有限公司的议案》 议案表决情况：有权表决票数7 票，同意7 票，反对0 票，弃权0 票 十、《关于修改 中国神华能源股份有限公司章程的议案》 董事会审议并批准： 1. 通过《中国神华能源股份有限公司章程修正案