北新建材2016年第十三次办公会会议纪要170117-北新集团建材股份.DOC

PAGE \* MERGEFORMAT2 北新股份〔2016〕13号 北新建材2016年第十三次办公会 时　间：2016年12月28日（星期三）11:00 地　点：国海大厦15层第一会议室 主持人：王 兵 参加人：陈 雨、杨艳军、武发德、邹云翔、管 理、郝晓冬、 陈豪雅、周建中、杨正波、赵凤卫、马 征、丁尚华、 王洪波、邱 洪、毛欣飞、张 弘、陈 燕、王 帅、 王远林、王秀贞、向卫峰（史可平、董占波请假） 列席人：张羽飞 记录人：吕晶晶 会议传达和通报事项 一、北新建材经营业绩预计可超额完成集团下达的“争取指标”，KPI保持两位数增长。 2016年，公司克服各种不利影响，实现主营业务各项KPI经营指标持续增长，主营产品石膏板预计销售16.4亿平米，同比增长13%（其中龙牌同比增长17%）；轻钢龙骨预计销量12.8万吨，同比增长19%。销售利润率增至20.3%，同比增长8.7%。实现EVA（经济增加值）约10亿元，同比增长30%左右。公司主产品石膏板预计实现毛利率为34.2%，同比增长2.9个百分点。其中龙牌预计毛利率40.54%，同比增长5.2个百分点。预计实现应收账款占销售收入的比例为1.4%，同比下降0.31个百分点；预计期末应收账款同比下降10.8个百分点；预计期末存货同比下降6.25个百分点（其中龙牌存货下降13个百分点）；预计资产负债率降至30%以下，同比降低2.5个百分点。圆满完成年度目标。 二、圆满完成“混合号”项目，换股重组泰山石膏剩余35%股权，为公司未来发展奠定良好基础。 在公司及各中介机构的共同努力下，中国建材集团、国务院国资委、中国证监会正式批复同意重组方案。“混合号”项目泰山石膏35%股权过户和新股发行等全部法定程序在2016年底前圆满完成。泰山石膏有限公司成为公司持股100%的全资子公司，进一步体现公司的规模效应，进一步提升公司的整体抗风险能力和盈利能力，进一步夯实公司的市场竞争力。对证券法务部、财务部及参与此项工作的部门及同志予以通报表扬奖励。 三、通报石膏板诉讼有关情况 2016年1月1日-12月28日，北新建材本部就美国石膏板诉讼事项发生的律师费等各项费用合计28,489,921.34元人民币；泰山石膏就上述美国石膏板诉讼事项发生的律师费等各项费用合计54,727,386.98元人民币。2016年1月1日-12月28日，北新建材及泰山石膏发生前述费用合计83,217,308.32元人民币。 截至2016年12月28日，北新建材就上述美国石膏板诉讼事项发生的律师费等各项费用累计1.17亿元人民币，泰山石膏就上述美国石膏板诉讼事项发生的律师费等各项费用累计2.37亿元人民币。截至2016年12月28日，北新建材及泰山石膏就上述美国石膏板诉讼事项发生的律师费等各项费用累计共3.54亿元人民币。 四、通报公司“四板四料”业务拓展情况 培育发展第二曲线的业务选择方面，公司重点围绕三个原则进行拓展：（1）依托现有业务建立的能力资源可以发挥协同优势；（2）围绕公司打造“下一代高性能绿色建筑体系”战略目标选择节能环保健康新材料业务；（3）现有行业规模是石膏板行业十倍级而且具有成长性、行业存在痛点需要转型升级、行业没有市场份额独霸天下的领导者。根据这些原则确定“四板四料”业务方向：以石膏板为核心发展相关“四板”业务，即石膏板墙体吊顶系统、矿棉板、无石棉纤维水泥板和无甲醛木工板；以涂料为核心发展相关“四料”业务，即环保涂料、粉料砂浆、辅材辅料和零渗漏防水材料。 经过前一阶段的推进，目前公司在粉料业务已形成第一家联合重组合资公司（太仓粉料），无甲醛木工板、环保涂料、防水材料业务拓展有所进展，与相关目标公司达成了合作意向。 会议研究和决定事项 一、研究并同意公司信息化项目招投标方案 为进一步加快信息化工作建设，信息化工作部组织开展“财务及营销系统信息化项目招投标”工作。国内排名前三位的管理软件厂商用友、金蝶和浪潮接受邀请并参加了此次投标，这三家公司都有数以千计的各类应用客户，技术和规模相当。经评标小组投标打分，信息化工作部对各家的投标文件进行清标，对各家投标文件中不符合招标要求的部分进行整理，并要求投标方进行澄清。最终选定金蝶公司中标实施本次信息化项目。 二、机构设置与人事任免 根据工作需要，经研究并同意，做出以下机构设置与人事任免： 1.成立企业发展规划编制领导小组 组长：王兵 副组长：陈雨 成员：杨艳军、武发德、邹云翔、史可平、管理、郝晓冬、贾同春、陈豪雅、董占波、周建中、杨正波、赵凤卫 下设办公室具体负责： 主任：管理 副主任：王秀贞 成员：马征、丁尚华、王洪波、邱洪、毛欣飞、张弘、陈燕、王帅、王力峰 2.聘任赵文科为石膏板平邑厂