广东星辉车模股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：300043 证券简称：星辉车模 公告编号：2013-004 广东星辉车模股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星辉车模股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议 于2013年3月29 日下午13:30在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2013年3月19日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事。本次董事会会议应出 席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会 议由董事长陈雁升先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： 1．审议通过《2012 年年度报告》及其摘要； 公司《2012 年年度报告》及摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司2012 年度股东大会审议。 2．审议通过《2012 年度董事会工作报告》； 《2012 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创 业板信息披露网站上的《2012 年年度报告》的第四节 “董事会报告”部分。 独立董事杨亮先生、杨农先生、纪传盛先生向董事会提交了《独立董事2012 年 度述职报告》，并将在公司2012 年度股东大会上进行述职。《独立董事2012 年度 述职报告》的详细内容请见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司2012 年度股东大会审议。 1 3．审议通过《关于公司2012 年度审计报告的议案》； 《公司2012 年度审计报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站上的公告。 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 4．审议通过《2012 年度利润分配预案》； 根据广东正中珠江会计师事务所有限公司审计的2012年度审计报告，我公司（仅 指母公司）2012 年度实现税后净利润87,287,781.49 元。按照《公司章程》的规定， 应提取法定盈余公积8,728,778.15 元，提取法定盈余公积后的利润连同上年末的未 分配利润，并扣除2011 年度已分配利润15,840,000.00 元，剩余的可供股东分配利 润为206,025,136.52 元。 董事会拟定的公司2012 年度利润分配预案：拟以2012 年末总股本15,840 万股 为基数，向全体股东每10 股转增5 股并派1.2 元（含税）现金红利，分配预案待股 东大会通过后实施。 董事会认为：2012 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，且公司本次现 金分红不会造成公司流动资金短缺。该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》 和《公司章程》中对于分红的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理 性。 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司2012 年度股东大会审议。 5．审议通过《关于2012 年度公司内部控制的自我评价报告》； 公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对内控自 我评价报告发表了核查意见；保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。 《2012 年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表 意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 6．审议通过《2012 年度总经理工作报告》； 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 7．审议通过《2012 年度财务决算报告》； 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司2012 年度股东大会审议。详见同日刊登在中国证监会指定 的创业板信息披露网站上的公告。