恒拓开源信息科技股份有限公司董事任免公告.PDFVIP

公告编号：2018-039 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 主办券商：中信建投 恒拓开源信息科技股份有限公司 董事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2018 年7 月 10 日、2018 年第二次临时股东大会于2018 年7 月25 日审议并通 过： 任命沙欣女士为公司董事，任职期限3 年，自2018 年第二次临时股东大会 决议之日起生效，自本届董事会届满之日止。 本次董事会召开2 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事7 人。 会议由董事长马越先生主持。 本次任免尚需提交股东大会审议，已经2018 年第二次临时股东大会审议通 过。 本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否 （二）被任免董监高人员情况 被任命董事沙欣女士持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00% 。不是失 信联合惩戒对象。 公告编号：2018-039 （三）任命原因 因公司发展需要，规范完善公司治理结构，任命沙欣女士为公司董事。 （四）新任董监高人员履历 2015 年至今，任北京盈辉投资有限公司副总经理，分管公司行政和人力资 源工作。致力于集团内部精细化管理，企业文化建设，员工关系管理和团队建 设，保障体系平稳运行，保持企业可持续发展的竞争力。 2013 年12 月－2015 年3 月，任世界和平国际文化交流基金会行政总监。 基金会为非营利性国际组织，它在全球治理与可持续发展理论与实践中，搭建 了国际间政府与民间交流合作的平台。在这里实现了个人多年的公益梦想，并 将多年的管理经验与公益组织的特点相结合，探索出了一套适合NGO 组织的管 理实践。 2008 年 10 月-2013 年 11 月，任国信招标集团有限公司广州分公司总经 理。先后担任分公司执行副总经理、总经理，全面负责分公司日常运营管理， 包括业务开发、业务操作、业务质量及风险控制、内部行政人力资源财务管理、 外部政府主管部门关系协调及业主单位关系维护等。 2002 年6 月-2007 年 6 月，任国信招标有限公司 （发改委系统大型工程 咨询类公司）办公室主任。先后任办公室副主任、办公室主任职务，负责公司 人力资源管理、行政管理、后勤保障、对外联络及公共关系维护、分支机构管 理等工作。 2000 年7 月-2002 年3 月，任依棉集团北京服装分公司（大型国企与法国 设计师合作的时装公司）行政及人力资源总监。先后任总经理办公室主任、行 政及人力资源总监职务。负责人力资源、行政、后勤、外联（与国外设计师团 队的日常联系）工作。 二、 任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响： 此次董事任命不会对公司的生产和经营产生不利影响。 公告编号：2018-039 三、 备查文件 （一）《恒拓开源信息科技股份有限公司2018 年第二次临时股东大会决议》； （二）《恒拓开源信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。 恒拓开源信息科技股份有限公司 董事会 2018 年7 月26 日