新乡拓新药业股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2019-006 证券代码：831508 证券简称：拓新药业 主办券商：中天国富证券 新乡拓新药业股份有限公司 关于召开2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019 年第二次临时股东大会。 （二） 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019 年3 月25 日8:30 至9:30。 预计会期0.5 天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2019-006 本次股东大会的股权登记日为2019 年3 月20 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 新乡市红旗区科隆大道515 号 一、会议审议事项 （一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止 挂牌的议案》 根据公司自身经营情况和发展规划，为进一步提高公司决策效 率，同时降低新三板信息披露的成本，经慎重考虑，公司拟向全国 中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司就申请股票终 止挂牌相关事宜与股东进行了充分沟通与协商，并初步达成一致意 见。公司将会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分有效的 保护。若有异议股东，公司实际控制人杨西宁先生承诺对异议股东 持有的公司股份进行回购。回购价格不低于股东取得股份的成本 价，具体价格将以双方协商确定为准。 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台()披露的《关于拟申请公司股票在全国中 小企业股份转让系统终止挂牌的公告（2019-007） 公告编号：2019-006 （二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止 挂牌对异议股东权益保护措施的议案》 为充分保护可能存在的异议股东的合法权益 （异议股东包括未参 加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次终止挂牌事 项股东大会但未投赞成票的股东），公司实际控制人或指定第三方将 对异议股东所持公司股票进行回购。 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台()披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股 东保护措施的公告》（2019-008） （三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 针对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的 相关事宜，董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会及相关人员 全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一 切相关事宜，包括但不限于： （1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备； （2）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件； （3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件； （4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。 公告编号：2019-006 二、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的