北京蓝山科技股份有限公司召开2019年第一次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2019-003 证券代码：830815 证券简称：蓝山科技 主办券商：华龙证券 北京蓝山科技股份有限公司 召开2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019 年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2019 年 第一次临时股东大会的议案》，决定于2019 年3 月22 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019 年3 月22 日下午16:00-16:30。 预计会期0.5 天。 （五）会议召开方式 公告编号：2019-003 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019 年3 月20 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 北京市海淀区花园路2 号国家数字电视工程实验室121 号（公司 会议室） 二、会议审议事项 （一）审议《关于关联方向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供 反担保的议案》 具体议案内容详见公司于2019 年3 月6 日披露于全国股份转让 系统指定信息披露平台/上的《第二届董事 会第二十次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。 （二）审议《关于关联方向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供 反担保的议案》 公告编号：2019-003 具体议案内容详见公司于2019 年3 月6 日披露于全国股份转让 系统指定信息披露平台/上的《第二届董事 会第二十次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。 （三）审议《关于关联方向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供 反担保的议案》 具体议案内容详见公司于2019 年3 月6 日披露于全国股份转让 系统指定信息披露平台/上的《第二届董事 会第二十次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记； 委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、 授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。 （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身 份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登 记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、 法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。 （3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话 方式登记。 公告编号：2019-003 （二）登记时间：2019 年 3 月 21 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30 （三）登记地点：北京市海淀区花园路2 号数字电视国家工程实验室 121 号公司董事会办公室。 四、其他 （一）会议联系方式：地址：北京市海淀区花园路2 号数字电视国家 工程实验室 121 号 联系人：解平海 电话：010-