迪瑞医疗科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东.pdfVIP

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2019-013 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事 会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十七次临时会议审议通 过了《关于召开2019 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2019 年3 月25 日（星期一）14:45。 （2）网络投票时间：2019 年3 月24 日—3 月25 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019 年3 月25 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的