安徽艾瑞德农业装备股份有限公司2018年第二次临时股东大.PDFVIP

公告编号：2018-045 证券代码：835416 证券简称：艾瑞德 主办券商：太平洋证券 安徽艾瑞德农业装备股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年8 月20 日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：马骏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共6 人，持有表决权的股份 总数10,999,000 股，占公司有表决权股份总数的99.99%。 公告编号：2018-045 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于公司董事会换届选举》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定进行换届选举，公司股东大会选举马骏、程飞、 孟凡成、陆学勇、贾寿洪担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。马骏、程飞、孟凡 成、陆学勇、贾寿洪不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果： 同意股数10,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过 《关于变更公司注册地址及经营范围》议案 1.议案内容： 公司因经营发展需要，公司决定拟将原来的注册地址：安徽省桐 城经济开发区东外环路，变更至：安徽省芜湖市三山经济开发区临江 工业园中区经五路西侧。 公司决定拟将原来的经营范围：指针式喷灌机、中心支轴式喷灌 机、平移式喷灌机、卷盘式喷灌机、绞盘式喷灌机、滚移式喷灌机、 绗架式喷灌机、半固定式/移动式喷灌设备、微喷灌系统、智能灌溉 公告编号：2018-045 系统、滴灌设备及滴灌材料的研发、生产、销售、施工。塑料管道、 管件的生产及销售。水泵、发电机组及发电机组的研发、生产及销售。 水利工程施工、水利及灌溉产品、灌溉工程相关的软件开发、设计及 销售。水肥一体化相关产品的研发、生产及销售。灌溉工程的设计、 勘察。货物及技术进出口（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和 技术除外）变更为：指针式喷灌机、中心支轴式喷灌机、平移式喷灌 机、卷盘式喷灌机、绞盘式喷灌机、滚移式喷灌机、绗架式喷灌机、 半固定式/移动式喷灌设备、微喷灌系统、智能灌溉系统、物联网设 备的研发销售及服务；农业机器人的设计研发及销售；滴灌设备及滴 灌材料的研发、生产、销售、施工。塑料管道、管件的生产及销售。 水泵、发电机组及发电机组的研发、生产及销售。水利工程施工、水 利及灌溉产品、灌溉工程相关的软件开发、设计及销售。水肥一体化 相关产品的研发、生产及销售。灌溉工程的设计、勘察。货物及技术 进出口（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。上述 变更内容最终以工商行政管理及相关部门登记为准。 2.议案表决结果： 同意股数10,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过 《关于修改公司章程》议案 公告编号：2018-045 1