近年以来其它高发电信诈骗类型及案例.docVIP

PAGE PAGE 11 近年来几类高发电信诈骗犯罪类型、典型案例以及防范措施 一、利用任意显号软件诈骗。不法分子使用任意显号软件，冒充“公、检、法”等机关工作人员随意拨打电话，受害人电话来电显示对方为国家机关的号码，犯罪嫌疑人以受害人电话欠费、被他人盗用身份涉嫌犯罪等理由，以没收受害人银行存款进行威胁恐吓，诱骗受害人汇转资金到所谓的“安全帐户”。 案例：（一）2012年7月25日，一名男子自称是公安厅刑侦局李科长，给受害人张某（男，48岁）打电话，并说出了其妻子的身份证号，称正在办理一专案，急需用钱，张某开始不相信，后两次打114查号台查刑侦局电话，114告诉的电话正是该男子打过去的号码，于是到县城农村信用社通过业务员向王长林（自称专案组成员）的账号汇去12000元。 （二）2012年7月16日，受害人李某接到一个自称是公安厅六处的人的电话，对方以调查犯罪为名让李某打款，李某向对方指定的帐户转款4万元后发现被骗。 防范措施：接到此类电话不要轻信，公检法等司法机关办案是要同本人见面的，不会以保密为由不让当事人核实相关情况，更不会让转账到所谓的“安全账户”。 二、网络购买、退订火车票、打折机票。犯罪嫌疑人利用网络平台发布火车票和低价折扣机票等商品信息，一旦受害人与其联系，则要求先垫付“预付金”，“手续费”等名义实施诈骗。 案例：2013年2月6日，受害人马某在家中通过互联网查询到退订机票的电话，打通电话后，按要求分两次向对方账户转入62220元和59523元后发现被骗。 防范措施：网上购买火车票、机票等一定要在正规网站、通过合法程序购买，不要贪图便宜。 三、冒充军人诈骗。犯罪嫌疑人冒充部队后勤部门的军人给受害人（一般为货物经销商）打电话，称急需一些奇缺货物，并告知货物“代理商”（犯罪嫌疑人同伙）电话，让受害人先行进货，等受害人与“代理商”联系之后，“代理商”再告知“厂家”（犯罪嫌疑人同伙）电话，“厂家”以需要交订金、先付货款等名义实施诈骗。 案例：2013年4月18日，受害人李某接到一个自称是正定县北关部队后勤处助理叫韩玉波的电话，说要定纯净水，并让下午送货，中午12时左右受害人又接此人电话要李某帮他定高低床，并给了李某一个代理商梁某的电话，通过联系，梁某又给了厂家马某的电话，最后受害人被马某 防范措施：遇到此类情况一定要提高警惕，对不熟悉的代理商或厂家，一定不要在没有保证的情况下给对方打款。 四、电话欠费诈骗。嫌疑人冒充电话局工作人员拨打事主家中电话，声称其家中电话欠费，将事主电话转接给所谓的公安局，让事主核实，假冒公安人员谎称事主个人信息泄露，银行账号已被人利用进行犯罪（如洗黑钱、涉嫌诈骗等）要求事主及时进行账号保护，并将电话转给某银行客服，假冒的工作人员要求事主将存款转到两个或三个银卡的账号上并让事主到ATM机上按其指令进行操作，实施诈骗。 案例：2013年4月12日，受害人李某接到一个自称电话局工作人员的电话称其电话欠费，并将电话转到自称是陈警官的电话，对方称受害人家的电话被盗用，要对其进行资金公正比对，让受害人向指定帐户打款1600元。 防范措施：接到此类电话不要相信，要向相关部门当面核实，无论对方以何理由都不要转账、汇款。 五、虚构“购车|房退税”诱导事主到ATM进行转账操作。嫌疑人事先通过其他手段获取购车/房人详细资料以国税局或财政局工作人员的名义用电话或短信方式联系事主，谎称根据国家最新出台的政策，事主可享受购车/房退税，并留下所谓“服务电话”或“领导电话”以骗取事主信任，一旦事主与上述电话联系，即以缴纳手续费、保证金等名义，诱导其到ATM机进行假退税真转账的操作。 案例： 2013年3月24日，受害人王某接一陌生电话,对方自称是国家税务局的工作人员,并称受害人所买的汽车可退税1000元,然后给受害人一个电话,让受害人和此电话联系.电话联系后受害人按照对方的要求带着农行卡在自动柜员机上按照对方的提示输入账号\密码,之后发现卡上被转出32200元,此时意识到被骗. 防范措施：遇到此类情况，要向相关部门当面核实，无论对方以何理由都不要转账、汇款。 六、假冒汇款或催还借款名义进行诈骗。嫌疑人先发送诸如：“您好！”请将钱汇到某某银行（或其他银行）；账号：XXXXXXX，谢谢！之类的短信，事主往往因粗心大意误以为是商业伙伴或债权人的短信，即按要求把款项汇到某指定帐户，再去核实，后悔莫及。 案例：2013年4月22日，受害人武某给单位同事转账时接到短信：“钱还没打吧，我忘记先给你的银行卡消磁不能用了，从新发个卡号给你，工行************， 郭永丽”，武某随即给该卡号打款5万元，后发现被骗。 防范措施：遇到此类情况，一定要进行核实，千万不能粗心大意。 七、虚构股票个股走势的诈骗。嫌疑人以某某