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其他与单位内部控制目标相关的评价报告 　　行政事业单位的内部控制是指主要通过会计工作和利用会计信息对行政事业单位各项活动所进行的指导、调节、约束和促进等活动，以提高行政事业单位的工作效率和社会效率。其他与单位内部控制目标相关的评价报告　　xx公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司(下称“公司”)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司内部控制的有效性进行了自我评价。　　一、董事会声明　　公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任;监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督;经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。　　公司内部控制的目标是：。　　由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。　　二、内部控制评价工作的总体情况　　公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价。　　公司聘请了专业机构提供内部控制咨询服务;公司聘请了专业机构协助开展内部控制评价工作;公司聘请会计师事务所对公司内部控制进行独立审计。　　三、内部控制评价的范围　　内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属单位的主要业务和事项，重点关注下列高风险领域：纳入评价范围的单位包括：纳入评价范围的业务和事项包括(根据实际情况调整，未尽事项可以充实)：(一)组织架构(二)发展战略(三)人力资源(四)社会责任(五)企业文化(六)资金活动(七)采购业务(八)资产管理(九)销售业务(十)研究与开发(十一)工程项目(十二)担保业务(十三)业务外包(十四)财务报告(十五)全面预算(十六)合同管理(十七)内部信息传递(十八)信息系统上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。　　(如存在重大遗漏)公司本年度未能对以下构成内部控制重要方面的单位或业务(事项)进行内部控制评价：　　四、内部控制评价的程序和方法　　内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价办法规定的程序执行。　　评价过程中，我们采用了(个别访谈、调查问题、专题讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析)等适当方法，广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据，如实填写评价工作底稿，分析、识别内部控制缺陷。　　五、内部控制缺陷及其认定　　公司董事会根据基本规范、评价指引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，研究确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持了一致，或作出了调整。　　根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，我们发现报告期内存在个缺陷，其中重大缺陷个，重要缺陷个。重大缺陷分别为：。　　六、内部控制缺陷的整改情况　　针对报告期内发现的内部控制缺陷(含上一期间未完成整改的内部控制缺陷)，公司采取了相应的整改措施。对于整改完成的重大缺陷，公司有足够的测试样本显示，与重大缺陷相关的内部控制设计且运行有效(运行有效的结论需提供90天内有效运行的证据)。　　经过整改，公司在报告期末仍存在个缺陷，其中重大缺陷个，重要缺陷个。重大缺陷分别为：。　　针对报告期末未完成整改的重大缺陷，公司拟进一步采取相应措施加以整改。　　七、内部控制有效性的结论　　公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至20xx年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。　　(存在重大缺陷的情形)报告期内，公司在内部控制设计与运行方面存在尚未完成整改的重大缺陷。由于存在上述缺陷，可能会给公司未来生产经营带来相关风险。　　(不存在重大缺陷的情形)报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。。　　我们注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。未来期间，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展其他与单位内部控制目标相关的评价报告　　一、领导小组组 长：丁xx 总会计师副组长：江xx 预算股 股长王xx 会计股(行政审批股) 股长成 员：卫xx 综合股 股长汪xx 行财股 股长曹xx 社保股 股长余xx 农业股 股长查xx 经建股 股长查xx 企业股 股长领导小组负责组织领导全县内部控制