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招商期货有限公司 二○○八年年度报告 PAGE 1 第 PAGE 16页，共 NUMPAGES 43页 招商期货有限公司 2008年度信息披露报告 一、公司概况 1.法定中文名称：招商期货有限公司 法定英文名称：CHINA MERCHANTS FUTURES Co., Ltd. 英文缩写：CMSF 2.法定代表人：王志斌 公司总经理：王志斌 3.注册资本：1.2亿元，企业法人营业执照（440000000010479）。 经营范围：商品期货经纪，金融期货经纪（按有效许可证经营），经营期货业务许可证。 4.公司注册地址：深圳市福田区福华一路免税商务大厦9层 邮政编码：518048 公司办公地址：深圳市福田区福华一路免税商务大厦9层（邮编518048）。 互联网网址： Email：shiff@ 联系电话：0755投诉联系人：石凤发 投诉电话：0755传真：07555.公司历史沿革及现状 招商期货有限公司前身是深圳新基业期货经纪有限公司（以下简称“新基业”），新基业的前身是汕头富达期货经纪有限公司，经中国证监会批准于1993年1月4日成立，法人代表廖建林，注册资本1200万元，注册地址为汕头市金新中路平原新村1村3号。汕头富达期货经纪有限公司属于汕头市商业对外贸易总公司的全资附属公司。1995年7月11日，汕头市商业对外贸易总公司将所持有的汕头富达期货经纪有限公司股权转让给中国北方工业深圳公司和深圳北方投资开发公司。转让后公司更名为深圳新基业期货经纪有限公司，转让后的股权结构为：中国北方工业深圳公司占90%；深圳北方投资开发公司占10%，两者都属于中国北方工业公司的下属子公司。 1996年6月8日，经新基业股东会决议：中国北方工业深圳公司向中国北方工业公司转让新基业40%的股权，深圳北方投资开发公司向中国北方工业天津公司转让新基业10%的股权。转让后股权结构为：中国北方工业深圳公司占50%；中国北方工业公司占40%；中国北方工业天津公司占10%。股权变更后，各新股东按比例增资，公司注册资本变更为2000万元。 2000年12月28日，经新基业2000年第一次临时股东大会决议：新基业股东按比例增资共1000万元，股东持股比例不变，新基业的注册资本由2000万元增加到3000万元。 2004年10月8日，中国北方工业深圳公司向中国北方工业公司转让新基业50%的股权；中国北方工业天津公司向中国北方工业公司转让新基业2%的股权；向中国万宝工程公司转让新基业8%的股权。转让后股权结构为：中国北方工业公司占92%，中国万宝工程公司占8%。 2006年 2007年8月7日，中国证监会核准公司变更股权和注册资本（证监期货字[2007]113号），注册资本增资至12000万元。2007年8月31日，广东省工商行政管理局核准注册资本、住所、股权的变更，2007年9月24日，广东省工商行政管理局核准公司的名称由“深圳新基业期货经纪有限公司”变更为“招商期货经纪有限公司”（粤核变通内字【2007】第0700074013号）。 2008年4月3日，中国证监会深圳监管局核准招商期货经纪有限公司变更法定代表人（深证局发[2008]107号），核准公司法定代表人由肖松变更为闫玉书。2008年6月13日，广东省工商行政管理局核准公司名称变更、法定代表人变更及董事、监事的备案事项（粤核变通内字【2008】第0800025350号），核准企业名称由“招商期货经纪有限公司”变更为“招商期货有限公司”，核准法定代表人由肖松变更为闫玉书。2008年8月19日，中国证监会深圳监管局核准招商期货有限公司变更法定代表人（深证局发[2008]306号），核准公司法定代表人由闫玉书变更为王志斌。 2008年9月9日，广东省工商行政管理局核准公司法定代表人变更及董事、监事的备案事项（粤核变通内字【2008】第0800039735号）。 6.公司员工情况 截至2008年12月31日，公司员工总数为49人。 序号 姓名 性别 年龄 最高学历 专业 期货执业资格 1 陈炽华 男 27 硕士研究生 计算数学 是 2 陈红 女 38 本科 国际会计 是 3 陈莎 女 25 本科 数学与应用数学 是 4 戴铭倩 女 26 硕士研究生 数学与应用数学 是 5 邓晓锋 男 29 本科 土壤与农业化学 是 6 高滨 男 38 本科 国际贸易 是 7 葛锦华 男 30 本科 投资经济 是 8