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唐山港集团股份有限公司 （河北唐山海港经济开发区） 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商）： 申银万国证券股份有限公司 （上海市常熟路171 号） 唐山港集团股份有限公司招股说明书 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 20,000 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 8.20 元 发行日期 2010 年 6 月 18 日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 100,000 万股 公司股东唐港实业、唐山建投承诺：自公司 股票上市之日起三十六个月内，不转让或者 委托他人管理其现持有的公司股份，也不由 本次发行前股东所持股份的流通 公司回购该部分股份；公司其他股东建投交 限制、股东对所持股份自愿锁定的 通、北京京泰、国富投资、国投交通承诺： 承诺 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让 或者委托他人管理其现持有的公司股份，也 不由公司回购该部分股份。 保荐机构（主承销商） 申银万国证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2010 年 6 月 25 日 1—1—1 唐山港集团股份有限公司招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及 其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明 其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 1—1—2 唐山港集团股份有限公司招股说明书 重大事项提示 一、滚存利润的分配安排 根据公司 2010 年 3 月 26 日召开的2009 年年度股东大会决议，若公司本次 公开发行股票并上市成功，则首次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后新 老股东共同享有。2009 年年度股东大