昆明制药集团股份有限公司六届三十二次董事会决议公告.PDF

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2012-18 昆明制药集团股份有限公司六届三十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2012 年6 月6 日以书面 和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司六届三十二次董事会议的通知和 材料，并于2012 年6 月13 日在昆明召开。会议由公司何勤董事长召集并主持， 本次会议应参加表决董事9 人，实际参加表决9 人，杨世林独立董事因公务出差， 委托辛金国独立董事代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议： 一、审议关于建设高技术针剂示范项目的预案 董事会同意公司新建高技术针剂示范项目，年产注射用血塞通冻干粉针 7,000 万只，预计投资25,798.41 万元，其中拟申请银行贷款3000.00 万元，占总 投资的 11.63%，其余不足部分（22,798.41 万元）由企业自筹解决，占总投资的 88.37% 。项目可行性研究报告研究结论如下： （1）项目符合国家和云南省的相关产业扶持政策，项目建成后不仅对我省 利用高新技术改造传统医药产业起到很好的示范带动作用。而且对推动企业的技 术进步和产业升级，形成新的经济增长点均具有积极的意义。 （2 ）项目承担单位技术实力雄厚、生产管理水平高、行业经验丰富、企业 运作规范有序，具备了项目实施所需的技术、人才、资金和市场开拓等基础条件， 有能力完成本项目建设。 （3 ）项目建设方案合理，工艺技术先进成熟，产品处于产品生命周期发展 期，市场前景看好。 （4 ）项目建设条件优越，原材料供应渠道畅通，社会协作条件良好，厂区 规划布局合理，符合国家现行土地管理、环境保护、产业发展的有关规定。 （5 ）项目的主要财务评价指标“三率一期”：投资利润率为26.83%、利税率 为 80.18%，内部收益率（税后）为34.35%，财务净现值为正，投资回收期 5.2 年均比较好，说明项目是一个经济效益比较好的项目。 1 综上所述，项目目标明确，实施条件充分，技术路线、方案合理可行，经 济、社会、生态效益明显，项目可行。 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 二、审议关于将2012 年回购股份所获现金分红分配给股权激励对象的议案 根据公司《限制性股权激励计划（修订版）》的规定，董事会同意将 2012 年回购股份获得的现金红利 65,880 元（税后）按比例分配给激励对象，具体如 下表： 姓名 分配金额（单位：元） 占总金额比例（% ） 何 勤 26,352 40.00 袁平东 13,176 20.00 徐朝能 9,882 15.00 董少瑜 9,882 15.00 熊建民 6,588 10.00 合计 65,880 100.00 注：如在执行期间资金账户产生银行存款利息，也一并按上表中比例分配 给激励对象。 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票 涉及何勤董事长个人，本人回避表决 三、关于公司首期 （2010 考核年度）股权激励股票解锁的议案 根据《限制性股票激励计划（修订版）