300138_晨光生物招股说明书.pdfVIP

                                   本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风 险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投 资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及 本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。  晨光生物科技集团股份有限公司 CHENGUANG BIOTECH GROUP CO.,LTD. 河北省曲周县城晨光路 1 号 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层    1-1-0  晨光生物科技集团股份有限公司                                  招股说明书  晨光生物科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 发行股票类型 人民币普通股 发行股数 2,300 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 30.00 元 预计发行日期 2010 年 10 月 25 日 拟上市的证券 深圳证券交易所 交易所 发行后总股本 8,978.5436 万股 公司全部175名自然人股东、法人股东深圳市创新投资集团有 限公司、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司承诺：自公司本次 发行的股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起36个月内，不 转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公 司回购其持有的股份。 公司法人股东河北金冀达创业投资有限公司、宁波高新区君润 股权投资管理有限公司承诺：自晨光生物完成增资扩股工商变更登 本次发行前股 记之日（2009年9月29 日）起36个月内，不转让或者委托他人管理 东所持股份的 本公司持有的晨光生物公开发行股票前已发行的股份，也不由晨光 流通限制及自 生物回购本公司持有的上述股份。 愿锁定的承诺 公司自然人股东中担任公司董事、监事、高级管理职务的人员 及其直系亲属卢庆国、刘英山、周静、李月斋、关庆彬、董希仲、 杨文芳、刘东明、赵涛、李凤飞、连运河、陈运霞、党兰婷、党庆 新、董凡利承诺：除前述锁定期外，在各自或其直系亲属任职期内 每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25% ；在各自或 其直系亲属离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在各自或 其直系亲属离职 6 个月后的 12 个月内转让的股份不超过其所持有 公司股份的 50% 。  保荐人（主承 平安证券有限责任公司 销商） 签署日期 2010 年 10 月 9 日 1-1-1 晨光生物科技集团股份有限公司                                  招股说明书  发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。