杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决.PDFVIP

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码 ：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号 ：临2011-029 杭州前进齿轮箱集团 股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第二届董事会第一次会议于 2011年9月29日以现场表决方式召开。本次会议通知及相关文件于 会前以书面方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会 议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应出席董事 9人，实际出席 董事 8人，顾昶女士因工作原因未能出席，授权委托茅建荣先生代为 表决，全体监事列席会议。会议由董事推举的召集人茅建荣先生主持， 本次会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经审议，会议通过了如下决