绿 大 地2009年度内部控制自我评价报告 20100504.pdfVIP

云南绿大地生物科技股份有限公司 2009年度内部控制的自我评价报告 一、公司基本情况 本公司系经云南省人民政府授权云南省经济贸易委员会以云经贸企改 [2001]153 号文件批准，由原云南河口绿大地实业有限公司以整体变更方式设 立的股份有限公司，在云南省工商行政管理局注册登记，公司注册资本为 151,087,104 元，公司注册地址为昆明市经济技术开发区经浦路 6 号；法定代 表人为何学葵。本公司经营范围：植物种苗工厂化生产、观赏植物盆景、植 物科研、培训、示范推广、技术咨询服务、绿化园艺工程设计及施工、园林 机械、工艺美术品、花木制品、塑料制品、陶瓷制品的生产及本公司产品的 销售（经营范围中涉及需专项审批的须批准后方可经营）。本公司主营业务： 绿化苗木种植及销售，绿化工程设计及施工。 二、内部控制设立与实施遵循以下原则 （1）全面性原则。公司的内部控制立足贯穿决策、执行和监督全过程， 覆盖公司及其所属单位的各种业务和事项。 （2）重要性原则。公司的内部控制是以全面控制为基础，关注公司的重 要业务事项和高风险领域。 （3）制衡性原则。公司内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业 务流程等