光力科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知.PDFVIP

股票代码：300480 股票简称：光力科技 公告编号：2018-016 光力科技股份有限公司 关于召开2017 年年度股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第九次会议决 定于2018 年4 月 19 日（星期四）召开公司2017 年年度股东大会，现将本次会 议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2017 年年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第九次会议审议通过， 决定召开 2017 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的时间： （ 1）现场会议的召开时间：2018 年4 月19 日（星期四）下午2:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018 年4 月 19 日 9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 时间为2018 年4 月18 日15:00 至2018 年4 月19 日15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 二）委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的 一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 6．股权登记日：2018 年4 月13 日（星期五） 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股股东或其代理人。 截至股权登记日2018 年4 月13 日（星期五）下午深圳证券交易所收市时， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公 司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件二)。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师及其他相关人员。 8．现场会议地点：郑州高新开发区长椿路10 号光力科技股份有限公司 310 会议室。 二、会议审议事项 1、审议 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》 2、审议 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》 3、审议 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》 4、审议 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》 5、审议 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》 6、审议 《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 7、审议 《关于公司董事2018年度薪酬方案的议案》 8、审议 《关于公司监事2018年度薪酬方案的议案》 9、审议 《关于修订公司章程部分条款的议案》 10、审议 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》 以上议案，已于2018 年3 月29 日经公司第三届董事会第九次会议及第三届 监事会第八次会议审议通过，详细内容请见公司在中国证监会指定创业板信息披 露网站发布的相关公告。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案（除累积投票提案外的所有提案）