湘鄂情第二届董事会第二次会议决议公告 20110315.pdfVIP

证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2011-009 北京湘鄂情股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏负连带责任。 北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于 2011年3月12日在北京市西城区教育街3号公司办公总部会议室以现场方式召开， 会议通知已于2011年3月1日发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司 监事和部分高管列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以先举 手投票、后签字确认的记名表决方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议由董事长孟凯先生主持。经与会董事认真逐项审议，通过了以下决议： 一、审议通过了 《2010年度审计报告》 （同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票）。详细内容见同日深圳证券交易所指定网站（）。 二、审议通过了 《2010年度总经理工作报告》 （同意票9票，反对票0 票， 弃权票 0 票）。详细内容见同日深圳证券交易所指定网站 （）。 三、审议通过了 《2010年度董事会工作报告》 （同意票9票，反对票0 票， 弃权票0 票）。公司监事会对上述报告出具了意见：监事会认为《2010年度报 告及摘要》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项 规定；《2010年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易 所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，报告客观地反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。公司独 立董事韩伯棠、祝卫、胡小松、杨晨辉先生分别向董事会提交了《2010年度独立 董事述职报告》，并将在公司2010年年度股东大会上进行述职。本项议案尚须公 司股东大会批准。董事会工作报告详细内容见公司《2010年年度报告全文》。 四、审议通过了 《2010年度报告及其摘要》。（同意票9票，反对票0 票，弃 权票0 票）。本项议案尚须公司股东大会批准。详细内容见同日中国证券报、证 券时报、证券日报及深圳证券交易所指定网站（）。 五、 《2010年度财务决算报告》 （同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。 2010年度公司财务决算情况： （一）资产负债情况：1、流动资产89,269万 元,比上年度下降16.24%；2、资产总计139,515万元，比上年度增长5%；3、流动 负债22,,470万元，比上年度增长40.74%；4、负债总计22,540万元，比上年度增 长41.17%；5、股东权益合计116,975万元，比上年度增长0.06%。（二）利润情 况：1、营业收入92，317万元，比上年度增长25.12%；2、营业成本30,927万元， 比上年度增长30.99%；3、销售费用37,502万元，比上年度增长57.82%；4、管理 费用9,699万元，比上年度下降10.07%；5、财务费用130万元，比上年度下降 77.14%；6、所得税费用2,904万元，比上年度下降4.45%；7、归属于母公司所有 者的净利润5,802万元，比上年度下降24.38%。（三）现金流量情况：1、经营活 动产生的现金流量净额11,956万元，比上年度下降15.63%。2、投资活动产生的 现金流量净额-33,525万元，比上年度减少162.99%。3、筹资活动产生的现金流 量净额-6,566万元，比上年度减少88，683万元。本项议案尚须公司股东大会批 准。 六、审议通过了 《2010年度利润分配预案》 （同意票9票，反对票0 票，弃 权票 0 票）。经天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信审（2011）GF 字第010057 号审计报告确认，2010 年度，公司实现归属于母公司股东的净利润 为 58,022,178.29 元，母公司实现净利润 76,304,442.48 元，年初未分配利润 57,146,016.24 元，可供分配利润为133,450,458.72 元，提取10%的法定盈余公 积金7,630,444.25 元，减去本年已分配利润57,000,000.00 元，2010 年末实际 可供股东分配的利润为 68,820,014.47 元。根据公司的实际情况和股利分配政 策，董事会提议：2010 年度利润不分