乐凯华光印刷科技有限公司内控工作计划.docVIP

乐凯华光印刷科技有限公司内控工作计划 为了促进企业实现发展战略，优化治理结构、管理体制和运行机制，提高企业风险防范能力，促进企业可持续发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益，根据国家有关法律法规和财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会制订的《企业内部控制基本规范》，按照集团公司的要求和我公司领导的指示，制定我公司内部控制工作计划。 一、工作目标 华光印刷科技希望能够落实风险管理的企业文化，建立企业风险管理的能力，以达到以下目标: (一) 华光印刷科技风险管理总体目标： (1) 确保将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内； (2) 确保内外部实现真实、可靠的信息沟通，包括编 制和提供真实、可靠的财务报告； (3) 确保遵守有关法律法规； (4) 确保企业有关规章制度和为实现经营目标而采取重大措施的贯彻执行，保障经营管理的有效性，提高经营活动的效率和效果，降低实现经营目标的不确定性； (5) 确保企业建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，保护企业不因灾害性风险或人为失误而遭受重大损失。 (二) 通过全面风险管理体系的建设，满足监管部门下列要求： (1) 提高公司经营管理水平和风险防范能力，实现可持续发展战略，增强公司核 心竞争力； (2) 贯彻落实《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》