广东冠豪高新技术股份有限公司2018年度独立董事述职报告.PDFVIP

广东冠豪高新技术股份有限公司 2018年度独立董事述职报告 作为广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章 程》以及《独立董事制度》等法律法规的有关规定，忠实履行独立董事职责，认 真审慎地行使公司和股东所赋予的权利，维护公司及中小股东的合法权益。现将 2018年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司第七届董事会独立董事共有4名，分别为刘来平先生、李耀 先生、吕小侠女士、刘文先生。 公司已制定《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会 专门委员会议事规则》等制度，明确规定独立董事的职责和义务，为独立董 事开展工作提供有效保障。 报告期内现任独立董事情况： 刘来平先生，中共党员，博士研究生。现任深圳迈瑞生物医疗电子股份有 限公司副总经理，广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事，深圳市海王生物工 程股份有限公司独立董事。 李耀先生，中共党员，本科学历。现任中国中轻国际工程有限公司顾问 总工程师,广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事，中国造纸协会常务理 事，中国造纸协会专家委员会副主任，中国造纸学会副理事长，中国国际工 程咨询公司专家委员会委员。 吕小侠女士，中共党员，本科学历，注册会计师、注册税务师、国际注 册内部审计师、高级审计师。现任广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事。 刘文先生，博士研究生，教授级高级工程师。现任中国制浆造纸研究院副 总工程师、研究开发部主任、特种纸技术研发中心主任、衢州分院院长以及中国 造纸学会特种纸专业委员会秘书长，广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2018年度，我们积极出席公司会议，履行独立董事职责。报告期内公司共召 开了4次董事会、2次股东大会。具体情况如下： 参加股东大会情 参加董事会情况 况 姓名 本年应参加 亲自出席次 委托出席次 缺席次 出席股东大会次 董事会次数 数 数 数 数 刘来平 4 3 1 0 0 李 耀 4 4 0 0 0 吕小侠 4 4 0 0 2 刘 文 4 4 0 0 2 （二）会议决议情况 审议议案时，我们认真审阅会议材料，依据自己的独立判断充分发表独 立意见，为公司的规范运作提出合理化建议，维护公司及中小股东的合法权 益。 公司为我们履行职责提供必要的工作条件，对我们的工作给予大力支持 和积极配合，我们通过现场及通讯方式充分了解公司运营情况，积极运用专 业知识促进董事会科学决策。 三、年度履职重点关注事项的情况 2018年，第七届董事会独立董事秉承勤勉、尽责的工作态度，对所重点 关注的事项进行审慎判断，具体情况如下： （一）关联交易情况 严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》 等法律法规及《关联交易制度》的有关规定，对公司生产经营过程中所发生的关 联交易的必要性、客观性以及定价公允性、对公司及股东权益的影响等方面作出 判断。本年度就公司及控股子公司2018 年度的日常关联交易进行事前认可并发 表独立意见。 （二）对外担保情况 我们对公司2018 年度的对外担保情况进行专项说明并发表独立意见，公司