福星股份2009年度内部控制自我评价报告2010年2月 20100203.pdfVIP

湖北福星科技股份有限公司 2009年度内部控制自我评价报告 一、公司内部控制综述 湖北福星科技股份有限公司（下称“本公司”、“公司”）按照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制 指引》、财政部《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及本公司章程的规定， 结合公司实际制定并完善了各项内部控制制度，根据所处行业、经营方式、资产结 构特点并结合公司业务具体情况逐步建立了涵盖公司各个营运环节的基本合规、健 全、有效的内部控制体系，以合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且， 内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。公司内部 控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 二、公司内部控制要素 （一）内部环境 1、公司内部控制的组织架构 经过多年的摸索和积累，本公司已经建立了一套相对成熟和完善的