三变科技股份有限公司独立董事2017年度述职报告（赵敏）.PDFVIP

三变科技股份有限公司 独立董事2017年度述职报告（赵敏） 各位股东及股东代表们： 2017年度本人作为三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严 格按照《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《公司 独立董事制度》的有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对 重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本 人现就2017年任职期间履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、出席会议情况 2017年度，本人本着勤勉尽责的原则积极参加公司召开的董事会。在会议召开前，主动 了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相 关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司 董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2017年度召集召开的董事会符合法定程序，重 大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2017年度对公司董事会各项 议案及公司其他事项没有提出异议的情况。2017年度本人出席董事会、股东大会会议的情况 如下： 报告期内董事会会议召 股东大会2017 年任 4 1 开次数 期内召开次数 亲自出 委托出 缺席次 是否连续两次未 董事姓名 职务 列席股东大会次数 席次数 席次数 数 亲自出席会议 赵敏 独立董事 4 0 0 否 1 1、本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 2、本人无缺席和委托其他独立董事出席董事会的情况。 二、发表独立董事意见情况 序 会议 发表独立 意见 独立意见事项 号 届次 意见时间 类型 1 第五届董事会第 2017.4.26 1、关于续聘公司2017年度审计机构 同意 二十三次会议 2、关于2016年度内部控制自我评价报告 3、关于公司对外提供担保的情况 4、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况 5、关于公司本年度利润分配预案的情况 6、关于2016年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意 见 7、关于坏账核销的独立意见 8、关于会计政策变更的独立意见 2 第五届董事会第 2017.8.30 1、关于公司控股股东与其他关联方占用公司资金情况 同意 二十四次会议 2、关于对外担保事项 3、关于坏账核销