保险股份有限公司反洗钱工作管理规定模版.doc

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2019-03-25 发布于山东
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保险股份有限公司反洗钱工作管理规定模版.doc

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PAGE PAGE 19 xx保险股份有限公司反洗钱工作管理规定（试行） 1 总则 1.1 为了贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》及中国保监会《保险业反洗钱工作管理办法》等有关法律法规和监管规定的要求，预防洗钱活动，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，维护金融秩序，特制定本规定。 1.2 公司依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等各项反洗钱管理制度，履行反洗钱义务。 1.3 公司各部门、各分支机构以