吉峰农机连锁股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议公告.docVIP

证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2010-053 吉峰农机连锁股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”或“吉峰农机”）第一届董事会第二十八次会议于2010年11月23日上午10点在公司会议室召开。会议通知于2010年11月16日以邮件、电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式进行，应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于使用超募资金投资新设天水吉峰大众农机汽车贸易有限公司的议案》 公司计划使用超募资金与自然人贾世智、王维洲、马旭峰共同出资新设天水吉峰大众农机汽车贸易有限公司（暂定名，最终名称以工商局核定为准；以下简称“天水吉峰”），天水吉峰注册资本合计800万元，其中吉峰农机出资408万元，持股比例为51%，其他自然人股东持股比例合计为49%。 本次投资事项不涉及关联关系。 本投资事项详细内容请见同日中国证监会指定信息披露网站公布的《使用超募资金进行对外投资的公告》。 本议案经投票表决，同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》 公司下属子公司四川吉峰长城工程机械有限公司（以下简称“吉峰长城”）拟与现代融资租赁有限公司（以下简称“现代融资”)通过融资租赁模式与客户建立工程机械经销业务关系，根据相关协议约定，吉峰长城作为工程机械出卖人，需对现代融资作为出租人、客户作为承租人的每笔租赁业务为客户向现代融资提供回购担保及连带责任信用担保。 公司拟就吉峰长城因如上业务所提供的信用担保提供总额不超过5000万元的独立的、不可撤销的连带责任担保。任何一笔债务的保证期间为自《保证合同》生效之日起至主债务履行期限届满后二年。吉峰长城其他股东提供同等担保，其中自然人股东刘刚提供无限责任担保。 以上担保事项经公司董事会审议通过且经各方签字盖章后生效。 公司对外担保情况详见同日中国证监会指定信息披露网站公布的《为下属子公司提供担保的公告》。 本议案经投票表决，同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 吉峰农机连锁股份有限公司 董事会 二0一0年十一月二十四日