深港环保2015年年股东大会通知公告-深圳深港产学研环保工程.PDF

公告编号：2016-005 证券代码：836054 证券简称：深港环保 主办券商：国信证券 深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司 2015 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2015 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》和公司章程的规定，本次 会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2016 年5 月20 日上午10:00。 结束时间：2016 年5 月20 日上午11:30。 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 1 公告编号：2016-005 本次股东大会的股权登记日为2016 年5 月13 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3、北京国枫律师事务所律师。 （七）会议地点：十堰市深港科技有限公司会议室（湖北省十堰市张 湾区黄石路13-A）。 二、会议审议事项 1、审议《2015 年年度报告及摘要》； 2、审议《2015 年度董事会工作报告》； 3、审议《2015 年度监事会工作报告》； 4、审议《2015 年度财务决算报告和2016 年度财务预算报告》； 5、审议《关于2015 年度利润分配方案的议案》； 6、审议《2015 年关联交易完成情况确认及预计 2016 年关联交 易的议案》； 7、审议《关于董事会换届选举的议案》； 8、审议《关于监事会换届选举的议案》； 9、审议《董事、监事薪酬管理办法》； 10、审议《关于修订公司章程的议案》； 11、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。 2 公告编号：2016-005 上述议案的具体内容详见公司 2016 年 4 月 28 日在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）发布的《第三 届董事会第十二次会议决议公告》、《第三届监事会第五次会议决议 公告》（编号为 2016-02、2016-03）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、法人或企业股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人或负责 人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登 记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定 代表人或负责人合法的、加盖法人或企业印章并由法定代表人签名的 书面委托书原件进行登记。 2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登 记。 3、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份 证或者其它有效身份证明，委托人签署的授权委托书、委托人证券账 户卡、委托人持股凭证、代理人身份证或者其他其它有效身份证明证 办理登记。 4、股东可以信函、传真及上门方式登记，但公司不受理电话登 记。 （二）登记时间:2016 年5 月20 日上午9:00 至9:30。 （三）登记地点 十堰市深港科技有限公司会议室（湖北省十堰市张湾区黄石路