2016年度董事会工作报告-麦克奥迪.PDFVIP

2016 年度董事会工作报告 2016年是消化整合并购标的并夯实公司基础的一年。2015-2016年公司分别并购麦迪实业、控股麦驰模 具、参股麦迪医疗；利用资本市场有效提升企业的发展速度，但管理半径的扩大也给企业带来管理上难度， 公司需要在帮助整体平稳前提下不断调整来适应新的变化。中国经济正处于增速换挡、结构调整和前期政 策消化“三期叠加” 的特定阶段，经济发展步入新常态，转型与创新成为主旋律。外部经济环境机遇与风险 并存，在这样一个大背景下，公司更是需要不断革故鼎新来适应新的经济形式，通过转型和创新来面对这 个不断快速变化的外部环境。 公司目前属于双主业的业务结构分别为“环氧绝缘件”+“光学显微镜”，公司在巩固原有的输配电核心部 件——环氧绝缘件的研发、生产和销售基础上；光学业务对于销售光学显微镜、数码显微镜和显微图像集 成系统产品的研发、生产、业务拓展保持较为稳定状态。公司形成的双核驱动的业务结构，实现多元化经 营。这样有利于规避因单一业务波动带来的周期性风险，增强对外部环境的适应能力和抗风险能力，提高 经营安全性，有效提升公司的持续经营能力。 报告期内，在公司董事会的领导下，管理层审时度势，积极举措，遵循公司长期发展战略和年度经营 计划，积极应对国内外经济和产业环境的新形势，以市场需求为导向，持续不断地推进新产品研发和技术 创新，同时，公司进一步加强了市场开拓力度以及销售队伍建设，巩固公司的市场优势，强化公司核心竞 争力，努力提升公司产品和服务品质，稳步推进各项业务顺利开展，使公司在经营业绩、产品质量、市场 服务、技术研发和企业管理水平等各方面持续获得改进，公司经营业绩保持稳健上升的发展态势。 报告期内，公司第三届董事会第二次会议，审议通过了同意公司以购买和增资方式受让麦克奥迪（厦门） 医疗诊断系统有限公司20%股权，该方案经2016年第五次临时股东大会审议通过。2016年12月14 日公司完 成购买及增资，麦迪医疗20%股权过户至公司名下，相关工商变更手续已办理完毕，公司已持有麦迪医疗 20%股权，麦迪医疗成为本公司的参股子公司。本次收购进一步完善公司的产业链，通过本次交易公司可 以使光学显微镜产品特别是医疗领域的应用研究更进一步贴近市场，推出更好的相关产品来介入医疗行业 中，相信只要有效协调能够促进显微镜行业的利润增长。 日常经营管理上，主要工作汇报如下： 1、业务方面 报告期内，公司实现营业收入73,187.42万元，同比增长2.5% ；营业利润12,882.87万元，同比上升17.84%； 利润总额13,677.75万元，同比上升18.24%；归属于上市公司股东的净利润11,366.89万元，同比上升 19.96% 。 净利润较上年同期增长的主要原因： 1)、报告期销售费用5,476.79万元，同比减少396.42万元; 2) 、报告期管理费用11,332.74万，同比减少280.27万元； 3)、财务费用-1,277.81万元，比上年同期增收635.92万元，主要原因系2016年美元升值致使本期汇兑收益增 加所致; 2 、募集资金投资项目建设情况 2016年度,本公司使用募集资金总额为12,367.88万元,其中: （1）以募集资金直接投入APG环氧绝缘制 品扩产项目 785.38万元。（2 ）经2015年10月19 日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监 事会第十四次会议以及2015年10月19 日在公司召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于变列部 分募集资金用途的议案》，同意将募集资金投资项目“高压开关绝缘拉杆项目” 中尚未使用的全部资金变更 用途，用于永久性补充流动资金及对外投资。本年度收购麦驰模具部分股权使用1,082.50万元。 （3 ）公司 于2016年10月19 日召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司变更募投资金用途的议案》，同意中 止募集资金投资项目之“金属件加工配套项目”并变更该项目募投资金的用途及缩减 “APG 环氧绝缘制品扩 产项目”投资额部分变更该项目募投资金的用途并同时延长该项目的投资期限至2017年06月30 日，将以上两 1 个项目变更的募集资金共10,500万元用于收购麦克奥迪（厦门）医疗诊断20%股权，该事项经2016年11月07 日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过。截止至2016年12月31 日,募集资金累