丝路视觉科技股份有限公司2017年独立董事述职报告.PDF

丝路视觉科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 我们作为丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严 格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法 律法规及规章制度的规定和要求，在2017 年度的工作中恪尽职守、勤勉尽责地 履行职责，按时出席公司召开的董事会会议，认真审议董事会的各项议案，独立、 客观、公正地对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立性、专业性 的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2017 年 度的履职情况汇报如下： 一、出席会议的情况 独立董事出席董事会情况 本报告期应参 现场出 以通讯方式 委托出 是否连续两次未 独立董事姓名 缺席次数 加董事会次数 席次数 参加次数 席次数 亲自参加会议 张帆 9 5 4 0 0 否 李建良 1 1 0 0 0 否 罗维满 8 4 4 0 0 否 李巧仪 9 5 4 0 0 否 独立董事列席股东大会次数 2 2017 年度，公司共召开董事会会议9 次、股东大会2 次。在报告期任职期 间，需经董事会决策的重大事项，我们都事先对公司介绍的情况和提供的资料进 行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。我们认为公司董事会的召集召开 符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。2017 年度公 司董事会各项议案及其它事项我们均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、 弃权的情形。我们认为这些议案及决策没有损害全体股东的利益，特别是中小股 东的利益。 二、2017 年度发表独立意见的情况 根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律法规和有关的规定，我 们作为公司独立董事，认真、勤勉、谨慎地履行职责，认真审议董事会各项议 案，并发表了客观、公正的独立意见。具体情况如下： 1、2017 年 1 月 18 日第二届董事会第八次会议，我们对 《关于补选公司董 事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、 《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独 立意见。 2、2017 年2 月28 日第二届董事会第九次会议，我们对 《关于补选公司独 立董事的议案》、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》发表了独立 意见。 3、2017 年 3 月20 日第二届董事会第十次会议，我们对 《关于调整部分募 集资金投资项目细项及建设期的议案》发表了独立意见。 4、2017 年4 月21 日第二届董事会第十一次会议，我们对 《关于根据国家 统一会计制度规定变更公司会计政策的议案》、《2016 年利润分配预案》、《2016 年度内部控制自我评价报告》、《关于对控股股东及其它关联方占用公司资金、公 司对外担保情况的专项说明》、《关于续聘2017 年度审计机构的议案》、《关于公 司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《股东分红回报规划 （2017-2019）》发表了独立意见。 5、2017 年6 月2