电器董事会关于股票期权激励计划授予相关事项公青岛海信电器股份.pdfVIP

证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：2009-19 青岛海信电器股份有限公司青岛海信电器股份有限公司 青岛海信电器股份有限公司青岛海信电器股份有限公司 董事会关于董事会关于股票期权激励计划授予相关事项的股票期权激励计划授予相关事项的公告公告 董事会关于董事会关于股票期权激励计划授予相关事项的股票期权激励计划授予相关事项的公告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次董事会会议召开情况 青岛海信电器股份有限公司 （下称“公司”）董事会五届一次会议于 2009 年 5 月 31 日召开，于会议召开前十日通知全体董事。应到会董事八人、实际到会董事八 人。会议由董事于淑珉女士召集和主持，公司监事列席会议。参会人数和召开程序 符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议通过了 “关于股票期权激励计划授予相关事项的议案”，确定公司股 票期权激励计划授权日为2009年5月27日，该授权日符合 《上市公司股权激励管理办 法（试行）》、 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法 规和规范性文件，以及 《青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划》中关于授 权日的相关规定，同时本次授权也符合 《青岛海信电器股份有限公司股票期权激励 计划》中关于激励对象获授股票期权的条件。会议以五票同意、零票反对、零票弃 权的表决结果通过本议案，公司董事于淑珉、周厚健、刘洪新属于本激励计划的受 益人，对本议案回避表决。 二、股票期权激励计划的决策程序和批准情况 1、2008年11月19日召开的公司董事会四届三十四次会议审议通过了 《青岛海信 电器股份有限公司股票期权激励计划》（草案），并已经青岛市国资委、国务院国 资委审核同意。 2、公司根据中国证监会的反馈意见修订了股权激励计划草案，2009年4月24日 召开的公司董事会四届三十八次会议审议通过了 《青岛海信电器股份有限公司股票 期权激励计划》（草案修订稿），并已经中国证监会审核无异议。 3、2009年5月12日召开的公司2009年第一次临时股东大会审议通过了 《青岛海 信电器股份有限公司股票期权激励计划 （草案修订稿）》。 三、激励对象符合授权条件的说明 根据 《青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划》的规定，激励对象必须 满足下列条件，才能获授股票期权： 1、公司未发生如下任一情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告； （2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚； （3）中国证监会认定的其他情形。 2、激励对象未发生如下任一情形： （1）最近3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的； （2）最近3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的； （3）存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。 董事会认为，所有激励对象满足获授条件。 四、本次授权情况 1、本次授予激励对象的股票期权数量为 491 万股，占公司总股本的 0.99%，具 体分配情况如下： 序 获授股票期权 占首次股票期 占总股本 姓名 职位 号 权总额的比例 比例 的数量 （万股） 1 于淑珉 董事长 50 10.18% 0.101% 2 周厚健 董事 30 6.11% 0.061%