国创高新第三届董事会第四次会议决议公告 20100427.pdfVIP

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2010-006 湖北国创高新材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届董事会第四 次会议的会议通知于 2010 年 4 月 14 日以书面、电话、传真、电子邮件形式送 达公司全体董事，会议于 2010 年 4 月 24 日在楚源大厦四楼一号会议室召开， 本次会议应到董事9人，实到9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长高 庆寿先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，作出如下 决议： 一、审议通过了关于确定和修订《公司章程（草案）》的议案 鉴于公司已于2010年3月23 日在深圳证券交易所上市，依据上市公司相关 法律、法规，并因注册资本等发生变化及根据深圳证券交易所的相关规定和要求， 对《公司章程（草案）》作出适当修订。 《公司章程》修订案附后。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 确定和修改后的正式《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （） 。 本议案须经股东大会审议通过。 二、审议通过了关于修订《股东大会议事规则（草案）》的议案 依据上市公司相关法律、法规，现将《股东大会议事规则（草案）》进行修 订。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 公司修订后的《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （） 。 本议案须经股东大会审议通过。 三、审议通过了关于修订《董事会议事规则（草案）》的议案 依据上市公司相关法律、法规，现将《董事会议事规则（草案）》进行修订。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 公司修订后的《董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （） 。 本议案须经股东大会审议通过。 四、审议通过了关于制定《董事会秘书工作细则》的议案 依据上市公司相关法律、法规，公司制定《董事会秘书工作细则》。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 公司《董事会秘书工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （） 。 五、审议通过了关于设立董事会专门委员会及其工作制度的议案 根据公司公开发行股票上市后发展以及规范运作的需要 公司董事会决定设 立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会、提名委员会等四个专门委 员会，并审议通过了各专门委员会相应的工作制度。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 各专门委员会相应的工作制度详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （） 。 六、审议通过了关于选举董事会审计委员会委员的议案 根据公司董事长高庆寿先生的提名，董事会选举独立董事易开刚先生、独立 董事贺茂兰女士、非独立董事汤言中先生为公司董事会审计委员会委员，其中独 立董事贺茂兰女士为主任委员，任期从董事会审议通过之日起至第三届董事会任 期届满之日止。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 七、审议通过了关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案 根据公司董事长高庆寿先生的提名，董事会选举独立董事易开刚先生、独立 董事张宁先生、非独立董事郝立群女士为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其 中独立董事易开刚先生为主任委员，任期从董事会审议通过之日起至第三届董事 会任期届满之日止。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 八、审议通过了关于选举董事会战略决策委员会委员的议案 根据公司董事长高庆寿先生的提名，董事会选举独立董事易开刚先生、独立 董事张宁先生、董事高庆寿先生为公司董事会战略决策委员会委员，其中董事高 庆寿先生为主任委员，任期从董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之 日止。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 九、审议通过了关于选举董事会提名委员会委员的议案 根据公司董事长