海航投资集团股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告 - 股票.pdfVIP

证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2017-074 海航投资集团股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第七届董 事会第三十六次会议于2017 年12 月4 日以现场及通讯相结合方式召开。会议通 知于2017 年11 月28 日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事 7 名，实到董事7 名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止非公开发行股票事项并撤回相关申请材料的议案》 为充分保护公司中小股东的利益，本议案由非关联董事进行审议，关联董事 于波、黄琪珺、赵权、戴美欧回避表决。会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权， 审议通过了 《关于终止非公开发行股票事项并撤回相关申请材料的议案》。 本次终止非公开发行股票事项的具体内容详见同日披露的《关于终止非公开