东方电气股份有限公司七届二十三次董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：600875 证券简称：东方电气 编号：临2015-022 东方电气股份有限公司 七届二十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东方电气股份有限公司（以下简称 “公司”或 “东方电气”）第七届董事会 第二十三次会议于2015年5月27日在公司十楼会议室召开。本次会议应参加表决 董事九人，实到参加表决董事九人(其中:董事朱元巢先生委托董事斯泽夫先生代 为表决，独立董事李彦梦先生、赵纯均先生均委托独立董事彭韶兵先生代为表 决)，部分监事列席会议。本次董事会议按照有关法律、行政法规及公司章程的 规定召开，会议及通过的决议合法有效。本次会议经公司董事会认真审议并一致 通过如下决议： 一、会议审议通过公司控股股东提出的《关于增加东方电气股份有限公司 2014 年年度股东大会临时提案的函》的议案。 公司于2015 年5 月26 日收到公司控股股东中国东方电气集团有限公司（以 下简称 “控股股东”）提出的《关于增加东方电气股份有限公