内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2012年度内部控制评价报告.PDFVIP

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2012年度内部控制评价报告 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2012年度内部控制评价报告 董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导 性陈述或者重大遗漏。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司全体股东： 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会（以下简称“董事会”）对建立 和维护充分的财务报告相关的内部控制制度负责。 内部控制是指由企业董事会、管理者和其他员工实施的，为保证财务报告 的可靠性、经营的效率效果以及现行法规的遵循等目的而提供合理保证的过程。 由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。 董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对企业内部控制进行了评价， 并认为其在2012年12月31日有效。 我公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的重大内部控 制缺陷。 我公司聘请的北京中证天通会计师事务所有限公司已对公司财务报告相关 内部控制有效性进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告。 董事长 （授权代表人