300678中科信息2018年年度报告.PDF

中科院 成都信 息技术 股份有 限公司 2018 年年度报告 2019-008 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2019 年3 月 中科院成都信息技术股份有限公司2018 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王晓宇、主管会计工作负责人刘小兵及会计机构负责人(会计主 管人员)彭庶星声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 索继栓 董事 因公务原因 张 勇 周 玮 独立董事 因公务原因 黄泽永 史志明 董事 因公务原因 付忠良 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，充分理解计 划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司在本报告第四节“ 经营情况讨论与分析” 中“公司未来发展的展望”部 分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关 内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 180000000 股为基数， 向全体股东每10 股派发现金红利0.50 元（含税），送红股0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每10 股转增0 股。 3 中科院成都信息技术股份有限公司2018 年年度报告全文 目 录 第一节 重要提示、目录和释义3 第二节 公司简介和主要财务指标7 第三节 公司业务概要10 第四节 经营情况讨论与分析30 第五节 重要事项51 第六节 股份变动及股东情况86 第七节 优先股相关情况93 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况94 第九节 公司治理107 第十节 公司债券相关情况 115 第十一节 财务报告 116 第十二节 备查文件目录205 4 中科院成都信息